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該機構(gòu)還分析可疑交易的報告，以及有關(guān)和與資助主義犯罪的其他信息。伊央行要求人將潛在風險識別為三個級別，即低風險、普通風險和高風險。就風險管理問題，伊央行章程規(guī)定，非銀行機構(gòu)和貨幣兌換商有義務(wù)在與客戶進行業(yè)務(wù)互動期間通過評估數(shù)據(jù)來參與風險識別和風險管理流程。非銀行貸方在處理海易和相關(guān)融資事宜時也適當評估和主義融資風險。在對交易進行電子處理期間，貸方采取必要的措施，例如在現(xiàn)場或稍后進行監(jiān)管，以識別缺少相關(guān)重要數(shù)據(jù)的交易，包括付款人或收款人的身份等。
回想一下我們經(jīng)常收的快遞，它是怎么送到我們手上來的?干線運輸環(huán)節(jié)它可能是重卡運輸，也可能是飛機空運，后一公里的區(qū)域配送幾乎都是用電動三輪車，三輪車成大部分快遞小哥送快遞的標配。購買成本低、靈活性高是三輪車在快遞配送領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的原因。除此之外，三輪車幾乎都是缺點。安全性差，舒適性差，裝載力弱，環(huán)境污染大由于售價低廉，三輪車的生產(chǎn)標準不高，車輛安全性并不是三輪車廠商考慮的問題。大量廉價配件的應(yīng)用導致三輪車品質(zhì)極低，燈光使用一段時間就損壞，夜間無法警示其他車輛，帶來的安全隱患，甚至基本的剎車都無法使用效果良好。
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