SCR備案咨詢，香港公司重要控制人備案費用
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有限責(zé)任公司 |
自2018年3月1日起，在香港注冊成立的公司（上市公司除外）須在其注冊辦事處備存重要控制人登記冊。本文將扼要介紹新頒布的《公司條例》第12部2A分部，有關(guān)重要控制人登記冊的要求，以及其主要影響。
適用性
新的修訂將適用于根據(jù)《公司條例》成立的所有公司，不論是股份或擔(dān)保有限公司，還是無限公司，但不包括非香港公司(即在香港登記但在境外成立的公司)和上市公司。
法例要求
重要控制人登記冊存放在相關(guān)公司的香港注冊辦事處或其他在香港境內(nèi)的地方，公司通過提交NR2表格通知公司注冊處其存放重要控制人登記冊的地點。新法主要要求相關(guān)公司：
1.在公司的注冊辦事處或地點存放重要控制人登記冊（“SCR“）;
2.采取合理步驟確定公司的重要控制人，包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細資料;
3.在SCR中填寫其重要控制人的詳細數(shù)據(jù);
4.更新SCR中所需的詳細資料;及
5.向執(zhí)法人員及重要控制人提供SCR及其副本以供查閱。
根據(jù)新法，公司在SCR上填寫重要控制人的姓名，地址，身份證號碼，成為控制***期以及對公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細數(shù)據(jù)。重要的控制人可以是自然人或法人。這些要求都不復(fù)雜，關(guān)鍵是如何確定誰是重要控制人。
在這個問題上，新法律規(guī)定了五個條件，如果符合其中之一項，那么這個人就是一個重要控制人：
1.該人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25％以上;
2.該人直接或間接持有公司超過25％的表決權(quán);
3.該人直接或間接持有任命或罷免公司大多數(shù)董事的權(quán)利;
4.該人有權(quán)對公司行使或者實際行使重大影響或者控制;或
5.該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對某信托或商號的活動發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號并不是法人，但該信托的受托人或商號的成員(以其作為信托受托人或商號成員的身分)，就該公司而言符合首4個條件中的任何1個條件。
根據(jù)新法，公司需要采取合理的步驟來確定其重要控制人，其中包括檢視所有可供查閱的文件及資料，例如公司的成員登記冊、組織章程細則、審視個人、法律實體及信托或商號在公司持有的利益、審視是否有證據(jù)顯示存在共同安排等。若相關(guān)公司知悉或有合理理由相信某人是公司重要控制人，公司在知悉后7天內(nèi)發(fā)通知給該人，要求該人確認其是否重要控制人，而該人在1個月內(nèi)確認或回復(fù)。
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