離岸公司注冊盡職審查
服務項目 |
盡職調查,離岸公司注冊前調查 |
面向地區 |
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公司類型 |
有限責任公司 |
1.股東董事的身份證明（如身份證或者護照）及地址證明文件（近三個月的水單費用，銀行月結單等）；兩份文件需由資格人士作核證，如資料為英文以外的語言，需額外提供翻譯。
2.公司比較詳細的經營范圍，不能只寫貿易，投資等一類寬泛的經營范圍。比如:貿易類公司需要寫明具體產品類別的銷售;投資類公司要寫明具體投資項目。
3.公司的資金來源要追溯到終受益人的資金來源，比較容易通過的方式就是為終受益人薪資所得，需提供受益人的關聯公司名稱，關聯公司的經營范圍，受益人職位及工作年限等。
廣州市登尼特企業顧問有限公司是登尼特集團重要的成員，于2007年在廣州成立，集團1999年起源于香港，至今已有10多年歷史，集團已有近20年歷史。廣州登尼特本著“立足中港，服務全球”的戰略思想，主拓兩湖兩廣市場，同時也肩負著登尼特集團業務在廣州本地化的任務。利用集團國際化的服務網絡，廣州分點與深圳登尼特、香港登尼特組成珠三角大運營中心，為中外人士提供全球投資服務，幫助全國、全球的企業走進中國、走進廣東，同時引導廣東企業走向全國、走向世界。
